جریمه دو بانک بزرگ کانادا به خاطرعدم رعایت قانون مبارزه با پول شویی

هفته گذشته ناظر جرایم مالی کانادا FINTRAC اعلام کرد که دو بانک از بزرگترین بانک‌های کشور را به دلیل عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی (AML) جریمه کرده است. این آژانس با…
ادامه مطلب ...