جریمه دو بانک بزرگ کانادا به خاطرعدم رعایت قانون مبارزه با پول شویی

هفته گذشته ناظر جرایم مالی کانادا FINTRAC اعلام کرد که دو بانک از بزرگترین بانک‌های کشور را به دلیل عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی (AML) جریمه کرده است. این آژانس با نمونه‌برداری از تعداد کمی از تراکنش‌ها، شکاف‌های جدی در روش‌های گزارش‌دهی پیدا کرده است که ممکن است باعث شود پول‌های مبهمی از طریق سیستم‌های آنها جابجا شود.

رویال بانک کانادا به دلیل اینکه تراکنش‌های مشکوک را گزارش نکرده است، ۷.۵ میلیون دلار جریمه شد. FINTRAC اعلام کرد که رویال بانک را به دلیل عدم رعایت قوانین اداری جریمه کرده است. از ۱۳۰ پرونده انتخاب شده برای غربالگری، آژانس ۱۶ مورد را مشاهده کرده است که مغایر قوانین مبارزه با پولشویی است.

همچنین بانک CIBC به دلیل عدم دریافت نام و نشانی تراکنش‌های بین‌المللی جریمه شده است. این بانک در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳ بر اساس دو پرونده که درآنها مقررات در حسابرسی رعایت نشده است، به پرداخت ۱.۳۳ میلیون دلار جریمه محکوم کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − هشت =