احتمال نادرست بودن میزان پول شویی برآورد شده در بریتیش کلمبیا

رسانه ها خبر از یافته های اخیر پول شویی با رقم برآوردی 7.4 میلیارد دلار در بریتیش کلمبیا در سال 2018 دادند. با توجه به گزارش هیئت کارشناسان مسئول بررسی مساله پول شویی در املاک و مستغلات، در حدود 5.3 میلیارد دلار از این مبلغ در این بخش وارد شده است. در گزارشی در تاریخ 20 ژوئن توسط پروفسور مائورین مالونی اعلام شد که در حقیقت ارقام اعلام شده می توانند تقریبی و یا بی ارتباط و نادرست باشند.
در یک جلسه گفت و گو پیرامون شفافیت دوباره ی مساله پول شویی، مالونی به یکی از افراد حاضر گفت:” مقدار برآورد اعلام شده توسط او و هیئت، تقریبی و رسیدن به اطلاعات قطعی در این زمینه غیر ممکن بود.”
هیئت کارشناسان مالونی بر اساس یک مدل استاندارد بین المللی به نام Gravity Model با برآوردی محافظه کارانه، رقم پول شویی که از طرق مختلف در کانادا انجام شده بود را 47 میلیارد دلار برای سال گذشته تخمین زدند.
با در نظر گرفتن مبلغ اندک و محافظه کارانه ی 47 میلیارد دلار به عنوان رقم پایه، تیم مالونی محاسبه کرد سهم بریتیش کلمبیا از پول شویی با استفاده از هر روشی در حدود 7.4 میلیارد دلار بود. این تیم گزارشی ارائه داد که بر اساس آن پول های کثیف وارد شده به بخش املاک و مستغلات بریتیش کلمبیا از مبلغ 800 میلیون دلار تا 503 میلیارد دلار بوده است. مالونی در جلسه به حضار اعلام کرد پول شویی در این بخش منجر به افزایش 5 درصدی قیمت مسکن در سرتاسر بریتیش کلمبیا است که این مبلغ می تواند در مناطق شهری در مقایسه با مناطق روستایی و اطراف شهر بسیار متفاوت باشد.
مالونی در پاسخ به این سوال که تیم چگونه به رقم 7.4 میلیون دلار برای بریتیش کلمبیا رسید و آیا این مبلغ درست است، گفت:”مدلی که ما برای استان ها استفاده کردیم مشابه مدلی است که در سطح ملی به کار گرفته شد. اما Gravity Model برای بررسی در سطح کشور طراحی شده است و نه سطح استانی و این به آن معناست که اطلاعاتی که از هر استان به انضمام بریتیش کلمبیا به دست آوردیم، همگی با رقم کشوری یکسان بودند. فقط دو مساله بزرگ وجود داشت: نرخ جرم در هر استان به چه میزان و تولید ناخالص داخلی چقدر بود. این ارقام به سادگی به دست نمی آمدند. پس اطلاعات به دست آمده از پیچیدگی کمتری نسبت روش شناسی به کار گرفته شده در کل کشور بود. بنابراین رقم درست است.”
او در ادامه گفت:”من باور دارم که ما بهترین برآورد احتمالی را داشته ایم اما این را هم می دانم که این ارقام تخمینی هستند. این امکان وجود ندارد که از سازمان هایی که پول شویی می کردند بخواهیم که اطلاعاتی راجع به میزان پول شویی بدهند و بگویند که پول هایشان را کجا می گذارند. بنابراین ما اطلاعات قطعی نداریم. اگر کسی آمار و ارقام بهتر و دقیق تری دارد، آماده گفت و گو هستیم!”