به گزارش «خبر کانادا» و به نقل از «ایسنا»، طبق تصمیم جدید «وزارت دارایی کانادا»، هر تراکنشی با مبدا، مقصد یا ارتباط با ایران، صرف نظر از مقدار آن، تراکنشی پرخطر ارزیابی خواهد شد.

طبق بیانیه جدیدی که مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی و گزارش‌دهی کانادا چند روز پیش صادر کرده بود و بر اساس تصمیم وزارت دارایی این کشور، از این پس بانک‌ها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی، بانک‌های خارجی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات کارت‌های اعتباری باید ضمن شناسایی هویت مشتریان ایرانی (حقیقی و حقوقی) نسبت به خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم مطمئن شوند.

تصميم جديد وزارت دارايي كانادا

در پاسخ به سوال «خبرگزاری ایسنا» در مورد چرایی این تصمیم، مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی و گزارش‌دهی کانادا موارد زیر را اعلام کرده است:

به گفته این مرکز کانادایی، به دنبال قرار گرفتن نام ایران در فهرست کشورهای غیر همکار کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، این کارگروه از کشورهای عضو خواسته بود که با انجام اقدامات موثر به محافظت از سیستم مالی جهانی در برابر خطرهای موجود بپردازند. در نتیجه این درخواست، وزیر دارایی کانادا با استناد به ماده ۱۱.۴۲ پولشویی و قانون تامین مالی تروریسم دستور داده است همه تراکنش‌ها به مبدا یا مقصد ایران به عنوان تراکنش پرخطر شناسایی و اطلاعات آن به مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی و گزارش‌دهی کانادا ارسال شود. البته این دستور به معنی ممنوعیت انجام این تراکنش‌ها نیست.

بیشتر بخوانید:محدودیت های جدید کانادا برای تراکنش های مالی با ایران

تصمیم جدید کانادا چه پیامدی برای ایرانیان دوتابعیتی خواهد داشت؟

با توجه به اینکه کانادا یکی از مقاصد اصلی مهاجرتی ایرانیان در سال های اخیر بوده است و اکنون حدود ۴۰۰ هزار ایرانی در كانادا زندگی می‌کنند، این تصمیم دولت موجب نگرانی شمار زیادی از ايراني‌ها شده است. طبق اطلاعیه این مرکز که در اختیار ایسنا قرار گرفته است، هر تراکنش كه ارتباطي با ایران دارد، صرف‌نظر از مبلغش، تراکنش پرخطري محسوب شده و باید هویت کلیه مشتریان (شخص یا نهاد) که درخواست انجام این تراکنش را دارند یا از آن منتفع می‌شوند شناسایی شود. اطلاعات تراکنش ضبط و به مرکز فوق گزارش خواهد شد.

هیچ شخص دارای تابعیت ایرانی از این تصمیم مستثنی نیست

پیشتر نیز با توجه به تحریم‌های اعمال‌شده توسط آمریکا، ایرانی‌ها با طیف وسیعی از مشکلات برای انجام امور مالی خود مواجه بودند. با این حال طبق گفته این مرکز کانادایی، این دستورالعمل شامل تمامی اشخاص ایرانی (حقیقی و حقوقی) می‌شود و استثنایی برای گروه‌هایی که دارای اصالت یا ارتباط ایرانی باشند (نظیر دانشجویان ایرانی در کانادا، اشخاص دارای اقامت دائم در کانادا و بستگان آنها) در نظر گرفته نمي‌شود.

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا